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證券代碼：688380???????證券簡稱：中微半導????????公告編號：2022-017??????????????中微半導體（深圳）股份有限公司??????????????第一屆董事會第二十一次會議決議公告??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。??一、董事會會議召開情況??中微半導體（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十一次會議通知于?2022?年?12?月?2?日以電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出，會議于?2022?年?12?月?7?日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由董事長YANG?YONG先生主持，會議應(yīng)出席董事?9?名，實際出席董事?9?名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《中微半導體（深圳）股份有限公司章程》???????????????（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。??二、董事會會議審議情況議案》。?為進一步提升公司規(guī)范運作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需求及實際情況，董事會同意對《公司章程》進行系統(tǒng)性的梳理和修訂。的議案》。?為進一步提升公司規(guī)范運作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需求及實際情況，董事會同意對《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》進行系統(tǒng)性的梳理和修訂。舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》。??鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定需進行換屆選舉。董事會同意提名?YANG?YONG?先生、周彥先生、王繼通先生、LIU?ZEYU先生、羅勇先生、陳凱先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，自公司?2022?年第三次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。???具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-019）。???公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。???本議案尚需提交公司?2022?年第三次臨時股東大會審議。舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。???鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定需進行換屆選舉。董事會同意提名華金秋先生、吳敬先生、宋曉科先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，自公司?2022?年第三次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。???具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-019）。???公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第一屆董事會第第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。???本議案尚需提交公司?2022?年第三次臨時股東大會審議。三次臨時股東大會的議案》。??董事會同意于?2022?年12?月23?日下午?14:30?以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司?2022?年第三次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開?2022?年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-020）。???三、備查文件??特此公告。???????????????????????中微半導體（深圳）股份有限公司董事會

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關(guān)鍵詞： 中微半導: 第一屆董事會第二十一次會議決議公告