證券代碼:300399????證券簡(jiǎn)稱：天利科技??????公告編號(hào)：2023-007號(hào)

??????????????江西天利科技股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

(資料圖)

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???江西天利科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，

為保證董事會(huì)的正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

???公司于2023年3月20日召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事

會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，公司現(xiàn)

任獨(dú)立董事對(duì)本次換屆選舉的提名程序、表決程序及董事候選人的任職資格等進(jìn)行了

審查，發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

???一、第五屆董事會(huì)及候選人情況

???根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6

名、獨(dú)立董事3名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)審議通過，同意

提名高磊先生、周洪璀先生、鐘繼偉先生、葉鵬飛先生、顧蘭芳女士、趙丹先生6人

為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件1），同意提名趙賀春先生、

柳習(xí)科先生、張駿先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件2）。

???上述董事候選人人數(shù)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

???截至本公告披露日，趙賀春先生、柳習(xí)科先生、張駿先生均已經(jīng)取得深圳證券交

易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，趙賀春先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。上述獨(dú)立董事候選人的

任職資格在深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

?上述董事候選人尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票

制選舉產(chǎn)生第五屆董事會(huì)成員，董事任期自股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

??二、其他說明

?為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第四屆董事會(huì)

董事仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董

事義務(wù)和職責(zé)。

??公司對(duì)第四屆董事會(huì)全體董事在任職期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

?特此公告。

????????????????????江西天利科技股份有限公司董事會(huì)

附件1：第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

??高磊先生：1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2009年4月至

饒市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心主任；2016年8月至2019年10月，上饒投資控股集團(tuán)有限

公司副總裁、上饒市金融控股有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2019年10月至2022年12月，

任上饒投資控股集團(tuán)有限公司總裁、上饒市數(shù)字和金融產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司董事

長(zhǎng)；2022年12月至今，任上饒市投資控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。

??高磊先生未持有公司股份，最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰

和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在

《公司法》第147條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條

規(guī)定的情形。

??周洪璀先生：1991年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2015年5月

至?2016?年1月，任興業(yè)證券場(chǎng)外事業(yè)部投資經(jīng)理；2016年1月至2016年7月，任上

饒投資控股集團(tuán)有限公司投融資部干事；2016年7月至2018年6月，任上饒市金融控

股有限公司總經(jīng)理助理、上饒市金控投資管理有限公司總經(jīng)理；2018年7月至2021

年9月，任上饒市金控投資管理有限公司總經(jīng)理；2020年4月至2020年11月，任江西

天利科技股份有限公司董事；2020年11月至今，任江西天利科技股份有限公司董事、

副董事長(zhǎng)。

??周洪璀先生未持有公司股份，最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處

罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存

在《公司法》第147條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3

條規(guī)定的情形。

??鐘繼偉先生：1986年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2011年6

月至2015年10月，任江西銅業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司會(huì)計(jì)；2015年10月至2019年1月，

歷任上饒投資控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理；2019年1月至今，任上饒投

資控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)（運(yùn)營(yíng)）總監(jiān)。

??鐘繼偉先生未持有公司股份，最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處

罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存

在《公司法》第147條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3

條規(guī)定的情形。

?????葉鵬飛先生：1988年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2010年7月

至2011年9月任上饒市饒鄉(xiāng)醉食品有限公司員工；2011年9月至2016年6月任鄱陽(yáng)縣

饒埠鎮(zhèn)人民政府科員、副主任科員；2016年7月至2018年9月任鄱陽(yáng)縣珠湖鄉(xiāng)綜治辦

副科級(jí)專職副主任；2018年9月至2023年2月任上饒綠投集團(tuán)黨政辦副主任、行政法

務(wù)部主任、上饒夢(mèng)馬文化科技有限公司總經(jīng)理、上饒綠投供應(yīng)鏈有限公司總經(jīng)理；

??葉鵬飛先生未直接持有公司股份，最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門

的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，

不存在《公司法》第147條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第

?????顧蘭芳女士：1977年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1997年7月

至2019年1月，歷任鳳凰光學(xué)控股有限公司下屬事業(yè)部辦公室干事、財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、

主辦會(huì)計(jì)、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年1月至2020年6月，任上饒投資控股集團(tuán)有

限公司派駐子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2020年6月至2023年2月，任江西天利科技股份有限公

司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2023年2月至今，任江西天利科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘

書。

??顧蘭芳女士未持有公司股份，最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處

罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存

在《公司法》第147條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3

條規(guī)定的情形。

?????趙丹先生：1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2009年6月

至今，就職于江西天利科技股份有限公司，現(xiàn)任江西天利科技股份有限公司上海分

公司總經(jīng)理、江西天利科技股份有限公司總經(jīng)理助理。

??趙丹先生未直接持有公司股份，最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的

處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不

存在《公司法》第147條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第

附件2：第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

??趙賀春先生：1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，管理學(xué)博士、會(huì)計(jì)學(xué)

教授、碩士生導(dǎo)師。1983年8月至今，任教北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院；現(xiàn)任有研

粉末新材料股份有限公司獨(dú)立董事、北京淳中科技股份有限公司獨(dú)立董事、江西天

利科技股份有限公司獨(dú)立董事。

??趙賀春先生未持有公司股份，與公司持有5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人之間

不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所

懲戒，已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，任職資格符合《公司法》及《

公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》第147條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條規(guī)定的情形。

??柳習(xí)科先生：1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1996年7月

至2001年11月，任建設(shè)銀行江西萍鄉(xiāng)分行干部；2001年11月至2004年11月，任中磊

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（現(xiàn)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所）江西分所審計(jì)師；2004年11月至2015年6月，

歷任中國(guó)證監(jiān)會(huì)江西監(jiān)管局副主任科員、主任科員、機(jī)構(gòu)監(jiān)管處副處長(zhǎng)、上市處副

處長(zhǎng)、新業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)；2015年6月至今，任江西金融發(fā)展集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行總

裁；現(xiàn)兼任江西省投資基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、江西銅業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、江西國(guó)

泰集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

??柳習(xí)科先生未持有公司股份，與公司持有5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人之間

不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所

懲戒，已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，任職資格符合《公司法》及《

公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》第147條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條規(guī)定的情形。

??張駿先生：1960年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。1983年2月

至1995年12月，歷任上海鉆石手表廠車間主任、技術(shù)科長(zhǎng)、技術(shù)副處長(zhǎng)；1995年12

月至1998年2月，任上海鐘表有限公司投資規(guī)劃部負(fù)責(zé)人；1998年2月至2003年7月，

歷任上海市工業(yè)工作黨委干部處主任科員、副調(diào)研員；2003年7月至2008年8月，任

上海市國(guó)資委黨委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處副調(diào)研員；2008年8月至2020年4月，歷任上

海市國(guó)資委董事監(jiān)事工作處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、公司治理處處長(zhǎng)。

??張駿先生未持有公司股份，與公司持有5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人之間不

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲

戒，已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，任職資格符合《公司法》及《公

司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》第147條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條規(guī)定的情形。

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